Гостинично-ресторанный комплекс "Тайга"
г.Братск, ул.Мира, 35.
тел: (3953) 41-39-79,  41-47-10,  41-45-10,  41-44-10.  
факс: (3953) 41-43-15,  41-43-12.
e-mail:
taigahotel@mail.ru

English
Главная
Описание номеров и стоимость проживания
Бронирование
Общие положения о проживании в гостинице
Сервис и услуги
Официальная информация
Спец. предложения
Ресторан
Свадебные торжества
Фотогалерея
 

  УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
Открытого акционерного общества "ТАЙГА-ТУРС" от 21 июня 2012г.
О.П.Вокин

 


Устав Открытого акционерного общества "Тайга Турс"

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество "Тайга-Турс" (в дальнейшем именуемое - "Общество") учреждено в форме акционерного общества открытого типа решением Иркутского территориального агентства Госкомимущества Российской Федерации от "22" января 1993 года.
   Общество зарегистрировано Регистрационным центром Администрации города Братска "02" февраля 1993 года, регистрационный №94. Общество зарегистрировано Инспекцией МНС России по Центральному округу города Братска Иркутской области "03" декабря 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1023800843263.
   Настоящий Устав является новой редакцией Устава Общества.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество "Тайга-Турс".
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО "Тайга-Турс".

1.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер, и указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, улица Мира, дом 35. По данному адресу располагается исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

1.5. Почтовый адрес Общества: 665717, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, улица Мира, дом 35.

1.6. Общество может состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Уставный капитал Общества составляет 1 767 825 (один миллион семьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать пять) рублей.

2.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества приобретенных акционерами.

2.3. Обществом размещено (приобретено акционерами) 117 855 (сто семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят пять) штук обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 15 (Пятнадцать) рублей каждая (размещенные акции).

2.4. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 9 886 300 (девять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч триста) штук обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью 15 (Пятнадцать) рублей каждая (объявленные акции). В случае размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, такие дополнительные акции будут предоставлять их владельцам такой же объем прав, как и размещенные акции.

2.5. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

3.1. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

3.2. Каждый акционер Общества имеет право:
  * участвовать в управлении делами Общества путем участия и голосования на общих собраниях акционеров Общества лично или через своего представителя по всем вопросам его компетенции;
  
* получать информацию о деятельности Общества, получать копии (выписки) протоколов и решений общего собрания акционеров Общества, а также копии решений других органов управления Общества, знакомиться с бухгалтерскими и иными документами Общества;
  
* получать пропорционально количеству имеющихся у него акций Общества долю прибыли, подлежащей распределению среди акционеров Общества (дивиденды);
  
* получить в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций Общества;
  
* отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества и Общества.

3.3. Акционер (акционеры) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2% акций Общества вправе вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвигать кандидата в ревизоры Общества и кандидата на должность генерального директора, в порядке установленном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

3.4. Акционер (акционеры) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 10% акций Общества вправе требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3.5. Акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров Общества с нарушением требований настоящего Устава, Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

4. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

4.1. Управление Обществом осуществляется общим собранием акционеров Общества и генеральным директором Общества. Функции совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров Общества.

4.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

4.3. Исполнительным органом Общества является - генеральный директор Общества.

4.4. Один раз в год Общество проводит годовое общее собрание акционеров. Проводимые, помимо годового общего собрания акционеров Общества, общие собрания акционеров Общества, являются внеочередными.

4.5. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно, начиная со второго года деятельности Общества, в период с 1 марта по 30 июня. На годовом общем собрании акционеров Общества должны решаться вопросы об избрании генерального директора Общества и ревизора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 4.6.9. настоящего Устава. В пределах своей компетенции годовое общее собрание акционеров Общества вправе рассмотреть любой вопрос.

4.6. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

4.6.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

4.6.2. Реорганизация Общества;

4.6.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4.6.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

4.6.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

4.6.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

4.6.7. Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

4.6.8. Избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

4.6.9. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

4.6.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
4.6.11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

4.6.12. Принятие решений о дроблении и консолидации акций Общества;

4.6.13. Принятие решений об одобрении сделок Общества в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

4.6.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок Общества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

4.6.15. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

4.6.16. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

4.6.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

4.6.18. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

4.6.19. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;

4.6.20. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

4.6.21. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

4.6.22. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

4.6.23. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

4.6.24. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

4.6.25. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

4.6.26. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" для общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

  Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета) Общества настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

  Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу: "Одна голосующая акция – один голос".

4.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества - генеральному директору.

4.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

4.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

   Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.6.1. - 4.6.4., 4.6.15. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

4.10. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению общих собраний акционеров Общества. Генеральный директор Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общему собранию акционеров, и осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

4.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

4.12. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

4.13. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

4.14. При подготовке к проведению общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.15. Общее собрание акционеров Общества открывает и ведет генеральный директор Общества. В случае его отсутствия общее собрание акционеров выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

4.16. Если не собран кворум, то общее собрание акционеров распускается. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

4.17. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

4.18. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся по решению генерального директора на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества или акционера (акционеров) Общества владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.19. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4.20. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества акционерами Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, генеральный директор Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.21. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизора Общества или акционера (акционеров) Общества владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

4.22. Решение общего собрания акционеров Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

4.23. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

4.24. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

4.25. В случае если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.

4.26. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором Общества, который подотчетен общему собранию акционеров Общества.
4.27. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, сроком на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

4.28. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4.29. Лицо считается избранным на должность генерального директора Общества, если за него проголосовало простое большинство голосов, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

4.30. Генеральный директор Общества может быть избран из числа акционеров Общества.

4.31. Генеральный директор Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества.

4.32. Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами России и настоящим Уставом.

4.33. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрать нового генерального директора.

4.34. К компетенции генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

4.34.1. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;

4.34.2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;

4.34.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;

4.34.4. Обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров Общества;

4.34.5. Распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

4.34.6. Утверждение правил, процедур и других внутренних документов Общества, определение организационной структуры Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров Общества;

4.34.7. Утверждение штатного расписания Общества;

4.34.8. Осуществление приема на работу и увольнения с работы сотрудников, в том числе назначение и увольнение своих заместителей, главного бухгалтера;

4.34.9. Открытие в банках расчетных, валютных и других счетов Общества, заключение договоров и совершение иных сделок от имени Общества;

4.34.10. Организация бухгалтерского учета и отчетности;

4.34.11. Решение других вопросов текущей деятельности Общества.

4.35. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает ревизора Общества. Срок полномочий ревизора Общества - 1 (один) год.

4.36. Компетенция и порядок деятельности ревизора Общества определяются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4.37. Ревизор Общества не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества. Обязанности ревизора могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

4.38. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизором Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, по решению общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

4.39. По решению общего собрания акционеров Общества ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

4.40. Ревизор Общества вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизор Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

4.41. Ревизор Общества обязан потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

4.42. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор Общества составляет заключение.